Lili Pink cambia de equipo legal mientras la Fiscalía avanza en investigación por contrabando y lavado de activos

La empresa de comercio minorista designó nueva defensa tras la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia. La Fiscalía ya ha imputado cargos a ocho directivos y propietarios por presunto contrabando y recepción de recursos ilícitos.

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MMauro Rodríguez16 de julio de 20262 min de lectura

Lili Pink, la empresa investigada por presunto contrabando y recepción de recursos de origen ilícito, anunció un cambio en su equipo de defensa legal. La decisión se produce mientras la Fiscalía avanza en el proceso penal contra varios de sus directivos y propietarios, en medio del movimiento administrativo en el Gobierno Nacional que llevó a Iván Cancino a ocupar la cartera de Justicia.

Puntos clave

• Lili Pink cambió de abogados defensores en medio de investigación por contrabando y lavado de activos tras designación de Iván Cancino como ministro de Justicia

• La Fiscalía ha documentado lavado de activos por 730 mil millones de pesos, enriquecimiento ilícito por 430 mil millones y contrabando que superaría 75 mil millones

• Ocho directivos y propietarios han sido llamados a indagatoria, incluyendo a los hermanos Max Marvin y David Max Abadi Homsani, quienes según sus abogados residen fuera del país

El nuevo equipo de abogados estará integrado por Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya. Estos profesionales asumirán la defensa de la empresa y sus accionistas, quienes enfrentan llamados a indagatoria por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Ocho imputados en el caso

Los investigados son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Según los nuevos abogados de Lili Pink, los hermanos Abadi residen actualmente fuera del país, aclarando que esta situación no obedece al proceso judicial en su contra, como se ha comentado públicamente.

Magnitud de la investigación

Las autoridades han documentado un contrabando que involucra importadoras, comercializadoras y sociedades de papel utilizadas para traer prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Según la Fiscalía, estos artículos eran distribuidos en el mercado nacional para simular operaciones legales. Los investigadores detectaron maniobras orientadas a evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones y simular relaciones comerciales para dificultar la trazabilidad del dinero.

Las cifras que maneja la investigación son significativas: la Fiscalía ha cuantificado lavado de activos en 730 mil millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430 mil millones, aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54 mil millones de pesos, y un contrabando que superaría los 75 mil millones de pesos en valor.

Antecedentes del caso

En el desarrollo de esta investigación, Walter Francisco Martínez Martínez ya fue enviado a la cárcel por participar en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas importadoras utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

Por su parte, Lili Pink emitió un comunicado en el que aseguró que continúa desarrollando sus operaciones con normalidad, preservando la estabilidad y el bienestar de sus colaboradores. La empresa reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, y llamó a que el desarrollo del proceso se mantenga dentro del marco de la presunción de inocencia y el debido proceso, principios fundamentales del Estado de Derecho.